Certified Global Sanctions Professional (CGSP) Preparation
تعلّم كيف تفهم قرارات العقوبات وتطبّقها وتدافع عنها في الأعمال العابرة للحدود. خلال سبعة أيام تدرس أبرز أنظمة العقوبات، ومدى امتداد أثرها، وكيف تطال العقوبات الثانوية مؤسسات بعيدة عن الدولة التي أصدرتها.
نظرة عامة
تعلّم كيف تفهم قرارات العقوبات وتطبّقها وتدافع عنها في الأعمال العابرة للحدود. خلال سبعة أيام تدرس أبرز أنظمة العقوبات، ومدى امتداد أثرها، وكيف تطال العقوبات الثانوية مؤسسات بعيدة عن الدولة التي أصدرتها.
ثم تبني الجانب العملي لبرنامج الامتثال للعقوبات: تقييم المخاطر، والفحص والعناية الواجبة، وضوابط تمويل التجارة والأطراف الثالثة، والتعامل مع التحقيقات واستفسارات الجهات الرقابية. وتهيّئك دراسات الحالة والأسئلة التدريبية لتقييم CGSP.
ما ستتعلّمه
المحتوى التقني أدناه معروضٌ باللغة الإنجليزية كما ورد في منهاج الدورة، حفاظاً على دقّة المصطلحات.
- Interpret the structure, scope and legal basis of the major international and national sanctions regimes
- Explain the extraterritorial reach of sanctions and the concept of secondary sanctions
- Design controls that detect and prevent sanctions breaches
- Integrate sanctions compliance into enterprise-wide risk management
- Apply screening, watchlist and customer due diligence controls
- Assess sanctions risk in counterparties, third parties and trade finance transactions
- Plan internal investigations and responses to regulatory enquiries
- Track emerging enforcement trends, including restrictions involving crypto-assets
المنهاج
- Purpose and types of sanctions
- Legal foundations and how regimes are created
- Key terms: designation, asset freeze, embargo
- Sanctions within the wider financial crime picture
- United Nations sanctions
- United States sanctions and OFAC
- European Union sanctions
- United Kingdom sanctions
- National regimes and how they interact
- Jurisdictional nexus and the role of currency
- Secondary sanctions explained
- Conflicting obligations across jurisdictions
- Practical implications for cross-border operations
- Governance, policy and accountability
- Sanctions risk assessment
- Integrating sanctions into enterprise risk management
- Training, testing and assurance
- Customer and transaction screening
- Watchlists and list management
- Ownership and control analysis
- Handling potential matches and alerts
- Sanctions risk in trade finance
- Correspondent banking exposure
- Dual-use goods and export controls
- Evasion red flags and typologies
- Conducting internal investigations
- Escalation, blocking and reporting
- Responding to regulatory enquiries
- Remediation and lessons learnt
- Recent directions in enforcement
- Crypto-assets and sanctions
- Case study review
- Practice questions
لمن هذه الدورة
مختصو العقوبات والامتثال ومكافحة غسل الأموال والشؤون القانونية والتدقيق وتمويل التجارة المعنيون بالمخاطر العابرة للحدود.
قبل أن تبدأ
- Experience in compliance, AML/CFT, legal, risk or banking operations
الشهادة التي تؤهّلك لها
دورات ذات صلة
المزيد في المصارف والخدمات المالية ←Basel III and the Final Reforms: Capital, Liquidity and Leverage
المصارف والخدمات المالية
تفاصيل الدورة ←Commercial Banking Operations and Management
المصارف والخدمات المالية
تفاصيل الدورة ←Credit Analysis and Credit Risk Modelling
المصارف والخدمات المالية
تفاصيل الدورة ←Islamic Banking and Finance Essentials
المصارف والخدمات المالية
تفاصيل الدورة ←لنرسم خطوتك التالية معاً.
أخبرنا بالدورة أو الشهادة التي تهمّك، ونرسل لك المنهاج والمواعيد القادمة والرسوم وخيارات التدريب الخاص لفريقك.