Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Essentials

نظرة عامة

تعرّض الجرائم المالية المؤسساتِ وموظفيها وعملاءها للخطر. يشرح هذا البرنامج الممتد ثلاثة أيام آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية التي تقوم عليها التزامات مكافحتهما، ومعنى النهج القائم على المخاطر في العمل اليومي.

تتدرّب على العناية الواجبة تجاه العملاء، وتكتشف المؤشرات التحذيرية في معاملات واقعية، وتتعلّم بدقة كيف تصعّد الاشتباه وتبلّغ عنه دون تنبيه العميل. وتُستمدّ دراسات الحالة من بيئات المصارف وشركات الحوالات والتجارة.

ما ستتعلّمه

المحتوى التقني أدناه معروضٌ باللغة الإنجليزية كما ورد في منهاج الدورة، حفاظاً على دقّة المصطلحات.

• Explain how money laundering and terrorist financing work and why they matter
• Describe the international standards that shape AML and CFT obligations
• Apply a risk-based approach to customers, products and channels
• Carry out customer due diligence and enhanced due diligence
• Recognise red flags and unusual transactions
• Escalate and report suspicious activity correctly while avoiding tipping off

المنهاج

لمن هذه الدورة

موظفو الخطوط الأمامية والعمليات والامتثال والتدقيق في المصارف وشركات الحوالات المالية وسائر المؤسسات المالية.

قبل أن تبدأ

لا متطلبات مسبقة رسمية. يكفي الفضول والاستعداد للتطبيق العملي.

جزءٌ من هذه الدبلومات

• دبلوم العالمية في العمل المصرفي والخدمات المالية